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Corrupción

Presentación del sitio web Investiga Lava Jato

El caso Lava Jato puso en evidencia las distintas complejidades que presentan las investigaciones de grandes casos de corrupción en la actualidad, incluso para los sistemas de justicia acusatorios y adversariales. Sin embargo, esta necesidad de repensar los mecanismos de investigación no solo ha sido propia de los/as operadores/as judiciales, sino también de los/as periodistas.

Informe de gestión 2018 de la CICIG (Guatemala)

Éste es el undécimo Informe de Labores de la la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde se registran los principales logros alcanzados entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 en su tarea de apoyo a las instituciones nacionales.

Se estructura en dos capítulos, que corresponden con los principales aspectos de su mandato: apoyo al Ministerio Público en la identificación, investigación y desarticulación de los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) y acciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho, destinadas a prevenir la reaparición de los CIACS. En este informe puede encontrarse información sobre casos vinculados a prácticas corruptas en los distintos Poderes del Estado y financiamiento electoral ilícito.

Manual de Protocolos de Reacción ante Indicadores de Hechos de Corrupción

Este manual fue elaborado por el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay en el marco del Proyecto “Disminución de riesgos de corrupción en el sistema de compras, licitaciones y contrataciones en el Paraguay”, en 2010.

El manual presenta, en primer lugar, indicadores de hechos de corrupción. Se trata de “guías de identificación de hechos inusuales o anormales dentro del proceso comprendido entre el inicio del trámite licitatorio y la adjudicación final de proyectos realizados entre el sector privado y el Estado, los cuales no constituyen ‘per se’ hechos o actos ilegítimos, sino constituyen indicios de que ciertas actuaciones administrativas deben ser escrutadas y controladas en detalle por las autoridades competentes”.

Informe sobre “Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe”

Este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado por Andrés Knobel en 2017, analiza la regulación de 26 países de la región sobre la identificación de beneficiarios finales. Como señala el documento, “el concepto de beneficiario final se refiere al individuo o los individuos –o sea, siempre personas físicas o naturales– que son quienes verdaderamente controlan o se benefician económicamente de un vehículo jurídico,como una sociedad mercantil,un fideicomiso, una fundación, etc”.

Informe de Oxfam sobre captura institucional del Estado en América Latina

En 2018, Oxfam publicó el informe “Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos”. Aquí se presentan 13 casos que demuestran cómo las élites políticas y económicas manipulan la toma de decisiones de los gobiernos, con el fin de maximizar sus privilegios fiscales por encima de los derechos y beneficios de las mayorías en América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo.

Conflictos de intereses – Impugnación a candidatos para la Unidad de Información Financiera en Argentina

En 2016 se realizó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina la audiencia para la designación de las autoridades de la Unidad de Información Financiera, el principal organismo anti-lavado del país. El CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) impugnó a los candidatos a Presidente y Vicepresidente por la existencia de conflictos de intereses, ya que “con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”.

Actuación preventiva de los organismos estatales y no estatales en el ámbito de la corrupción y la criminalidad económica

Se trata de una selección de páginas de un texto de David Baigún y Pedro Biscay. Al inicio de este texto se analiza qué es la corrupción y cómo debe ser abordada. Los autores indican que la mayor parte de los enfoques sobre la corrupción están anclados en el sector público (es decir, en el rol de los/as funcionarios/as públicos/as). De estas visiones, a su vez, se derivan cierto tipo de políticas públicas que intentan hacer frente a la corrupción. Sin embargo, para Baigún y Biscay, estos enfoques “no son suficientes para dar acabada cuenta de la dinámica de las redes de corrupción que se tejen en nuestra sociedad contemporánea”.

Entrevista a Alberto Binder sobre la corrupción estructural

En esta entrevista de 2016, el Dr. Binder aborda distintos temas vinculados a la configuración actual del problema de la corrupción. Si bien lo analiza desde la situación argentina, él mismo aclara que “muchos de estos problemas son problemas en generales de América Latina”. A su vez, todos los temas que incluye en su análisis continúan manteniendo plena vigencia en la actualidad.