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Recursos

Créditos para el consumo: análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares

En este artículo de 2013 se encuentra una investigación empírica realizada por un sociólogo, el coordinador de la Fiscalía Federal de Fraudes Bancarios y crimen económico y el Procurador General en función en la procuraduría contra el crimen económico y lavado de activos (PROCELAC).

Es una investigación realizada en Buenos Aires, Argentina que promueve mecanismos y herramientas que contribuyan al mejoramiento del control y reducción de la criminalidad relacionada con la actividad bancaria y la defensa de los consumidores de dicha actividad.

Las características y capacidades de reconversión y transformación en función de la lógica especulativa que atraviesa el conjunto de sus prácticas que se realizan en el mercado financiero.

En este trabajo no hubo pretensión de imputación penal; por el contrario, procuró prestar atención sobre una dinámica particular del mercado financiero. Con ello se generó un insumo de calidad que puede ser útil para posibles reformas en Ministerios Públicos de países en vías de desarrollo.

¿Tenemos política criminal en materia de violencia de género?

Por Mariela Labozzetta, Fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Argentina), para la Revista Sistemas Judiciales N° 22, “Género, diversidad sexual y justicia”, publicada por el CEJA e INECIP.

El artículo ofrece una propuesta de diseño institucional y modelo de gestión para el desarrollo de una política criminal sobre violencia de género en el ámbito de los sistemas de administración de justicia y, en particular, de los ministerios públicos

La corrupción: hacia un remedio institucional

Por Angel Bruno, Pedro Biscay, Martina Cirimele, Alejandra Freire, José Massoni y Luis Villanueva.

Los autores analizan el impacto del fenómeno en la vida democrática y en particular cómo conspira con el accionar del Estado, al desviar fondos públicos para beneficio de particulares. Además, presentan un 19 puntos indispensables para construir una institucionalidad contra la corrupción eficaz, basada en criterios de control social popular sobre el manejo de los recursos públicos y su distribución, para la Argentina.

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Fallo de la CSJN sobre libertad sindical en la Provincia de Jujuy

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dejó sin efecto una decisión que disponía, como medida cautelar, la prohibición a dirigentes sindicales de participar de reuniones multitudinarias, en el marco de una causa en la que se hallaban imputados por los delitos de daños, amenazas y turbación del ejercicio de la función pública.

Ver fallo Farfán, Julio Antonio y otros s/ amenazas agravadas, daños agravados, turbación al ejercicio de la función pública, San Pedro de Jujuy.

El sindicato había interpuesto un recurso extraordinario sosteniendo que se trataba de una medida encubierta para apartarlos de las actividades que diariamente realizan como integrantes del sindicato, que no era necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal. Sostuvieron que importaba violar el principio constitucional de libertad sindical al obstaculiza decisivamente el normal cumplimiento de sus funciones como delegados sindicales.

La Corte sostuvo que la Constitución Nacional consagra, de manera concluyente, un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado y subrayó  que constituía un requisito ineludible de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión, al expresar que “sin el aseguramiento de las libertades que acaban de ser indicadas, es poco menos que imposible que puedan ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes”.

La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General en México: avances y pendientes

Este informe, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), identifica y analiza los principales avances, desafíos y oportunidades que trae la nueva ley orgánica de la Fiscalía General en México, que desde el 18 de diciembre de 2018, es una institución formalmente autónoma del poder ejecutivo, que reemplazará a la vieja Procuraduría General de la República (PGR), señalada por su ineficiencia y falta de independencia, y responsabilizada en gran medida por los altos índices de impunidad del país.

Lo que no se dice sobre “criminal compliance”, Paulo César Busato

Este texto escrito por el profesor brasilero es uno de los pocos textos críticos hacia el Compliance. Parte de la hipótesis del compliance en materia criminal tuvo dos claros objetivos: el primero y principal, funcionar como un escudo para evitar la responsabilidad penal de los entes colectivos; el segundo y subsidiario, operar como un imán a atraer para sus controladores la eventual responsabilidad penal remanente de los directivos o socios de las empresas. Se realiza una síntesis de la teoría alemana contemporánea del tema, y se presenta de forma ordenada diferentes críticas al sistema de compliance, focalizándose contra la posibilidad de exculpar de responsabilidad a socios por la existencia del oficial de cumplimiento y sobretodo la responsabilidad criminal de la persona jurídica.

OEA – Documento de Buenas Prácticas sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados

El Organismo de Estados Americanos elabora desde el año 2011 documentos periódicos de buenas prácticas sobre administración de bienes incautados y decomisados. En este caso en particular se acerca el primero de ellos, el cual está especialmente vinculado a la evolución jurídica de la figura del comiso y los organismos de recuperación de activos. Este texto recopila prácticas de todo el mundo. Además se adjunta un texto introductorio que es un resumen de mucha utilidad realizado por los estados miembros de CICAD/OEA en relación al mismo tema. Su utilidad práctica radica en que otorga al interesado la posibilidad de conocer las principales características de la sub temáticas.

OEA – Sistemas de Administración de Bienes de América Latina

Recuperación de activos y daño social. Notas para el desarrollo de una nueva estrategia de persecución de la delincuencia económica

En este articulo el Dr. Pedro M. Biscay analiza la importancia de la estrategia de recuperación de activos, considerada como una forma alternativa de persecución y control del crimen económico y la corrupción. Su gran valor radica en que se plantea una discusión indirecta sobre las formas de distribución de la riqueza socialmente producida, las condiciones políticas de la igualdad y el tipo de obediencia al poder dentro de la sociedad y el conjunto de dificultades que se presentan al momento de castigar penalmente los delitos cometidos por empresas.

Dossier: Presentación de materiales sobre fiscalías y diversidad sexual

Por Javier T. Álvarez

La articulación entre los órganos que integran el servicio de administración de justicia y los diversos grupos vulnerables de las sociedades actuales reposa en un diálogo que suele estar mediatizado por estereotipos y prejuicios de quienes operan en el sistema judicial y que se materializan en prácticas que, en su consecuencia, obstaculizan el acceso a la justicia.

En la actualidad puede afirmarse que las más evidentes son las que se refieren a mujeres y personas pertenecientes al colectivo de las disidencias sexuales, cuya existencia se encuentra atravesada por el sistema patriarcal que impera en la región.